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INVESTOR RELATIONS

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社グループは、「新しい技術を創造し、多くの人が満足するサービスを提供しつづけること」を経営理念としております。この経営理念に基づいて、長期的かつ安定的に発展し、ユーザー、クライアント、株主、従業員、取引先、社会及び地域等当社が重要と位置づけている全てのステークホルダーにとって魅力的な企業として継続的に企業価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスを重視しております。

▶経営方針(https://www.i-mobile.co.jp/ir/management/strategy.html

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 また、社外取締役を2名選任することにより、取締役会の監督機能及び経営体制を強化し、 社外監査役を3名選任することにより、 公正・中立的な立場で取締役会への監督機能を強化しております。

取締役会

当社の取締役会は、取締役6名(うち2名は社外取締役)により構成されており、 取締役会規則に基づき当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会のほか、随時必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。 なお、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見表明し、取締役の職務の執行を監査・監督しております。

監査役会

当社の監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)により構成されており、監査役会規則に基づき、 取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査 手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。監査役会は、毎月1回開催しており、監査の方針、 監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。

コーポレート・ガバナンス体制

(現状の体制を採用する理由)

当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、当社と人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、 当社事業から独立した視点により、経営に対する監督及び監査が行われていると考えております。 取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、 独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言を行っており、また、社外監査役は、 専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。
このような、社外取締役と社外監査役が適切に機能する前述した企業統治体制を採用することにより、 取締役会における適切かつ効率的な意思決定が担保されると考えております。

取締役及び監査役の選任方針

取締役選任方針

当社は、定款において、取締役の員数を7名以内としております。
取締役候補者の選任においては、取締役会が適切に機能し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものとなるよう、知識・経験・能力のバランス及び多様性を重視して候補者を決定します。
当社の取締役は6名であり、当社内で営業部門、人事部門等の多様な経験を積んだ人材を選任しているほか、他社において経営に携わった人材を招聘するとともに、多様な経験を積んだ独立社外取締役を加えることで、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されております。

【独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める独立性を充たし、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識ならびにその職務に相応しい人格を有するものを社外取締役候補者に指名しています。

監査役選任方針

当社は、定款において、監査役を4名以内としております。監査役は、半数以上を社外監査役とし、取締役の職務執行を適切に監査し、公正かつ効率的に遂行できる財務・会計・法務に関する適切な知識及び経験を有している候補者を選定しております。

社外役員一覧

氏名 独立役員 役職 選任の理由
田中 邦裕 社外取締役 田中邦裕氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役であります。経営全般の豊富な経験を持ち、当社経営からの独立性を有し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を行って頂くこと及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため独立役員として選任しております。
嶋  聡 社外取締役 嶋聡氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役であります。衆議院議員としての豊富な経験を有しているほか、その経歴から新規ビジネスをはじめとする成長企業における各事業活動に関する幅広い見識を有しており、当社経営からの独立性を有し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を行って頂くこと及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため独立役員として選任しております。
轟 幸夫 社外常勤監査役 轟幸夫氏は、上場企業の監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っていただくため、社外常勤監査役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
石本 忠次 社外監査役 石本忠次氏は、税理士の資格を有しており、専門的な知識、経験を当社の監査体制の強化に活かして頂くことを期待しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
髙木 明 社外監査役 髙木明氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的な知識、経験を当社の監査体制の強化に活かして頂くことを期待しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

※社内役員につきましては、当社IRサイトの役員紹介ページよりご参照ください。

▶役員紹介(https://www.i-mobile.co.jp/ir/management/executive.html

役員報酬

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。 また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。 役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。 各取締役の報酬額は、株主総会開催後の取締役会において代表取締役社長に一任する旨決議しており、 代表取締役社長は役割、 貢献度合い、業績等を総合的に勘案して決定しております。 各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

取締役・監査役のトレーニング

当社の取締役・監査役は、期待される役割・責務を適切に果たすため、適宜自己研鑽に努めております。また、当社は取締役・監査役に対するトレーニングの機会の提供・斡旋に加え、それに要する費用を負担しております。当社では、個々の役員の知識や経験を勘案の上、期待される各自の役割や責務を十分に果たせるよう、必要な研鑽機会の提供を行ってまいります。

買収防衛策の導入の有無

なし

政策保有株式について

当社では、政策保有株式について、保有することが当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き保有しないことを基本方針としております。また、議決権の行使にあたっては、当社の保有意義を勘案して、当該企業の中長期的な企業価値や株主利益の向上に資するか否かを議案ごとに判断のうえ対応いたします。なお、現在のところ当社は政策保有株式を保有しておりません。

内部統制システム構築に関する基本方針

当社は、取締役会決議によって、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。

詳しくは「 コーポレート・ガバナンスに関する報告書PDF 」をご参照ください。